Đại gia - doanh nhân Lê Thống Nhất.

Vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền

Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư Tân Việt Phát, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích quy hoạch là 25,1899 ha, trong đó: đất ở chiếm 55,28%, đất thương mại và dịch vụ 7,48%, đất công viên cây xanh 10,67%, đất giao thông 26,40%, đất hạ tầng kỹ thuật 0,16%. Trong quy hoạch chi tiết đã quy định rõ các vấn đề về tổ chức không gian, quản lý kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới giao thông, cấp điện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải), đánh giá tác động môi trường và các biện pháp xử lý về môi trường trong quá trình thi công cũng như khi khu dân cư hoàn thành đi vào hoạt động.

Đồ họa dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư Tân Việt Phát có tên thương mại là Queen Pearl Mũi Né.

Ngày 01/1/2016, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (chủ đầu tư) đã ký hợp đồng môi giới số 02/HĐMG với Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi để phân phối đất nền của dự án.

Cũng thời điểm này, báo chí có nhiều bài phản ánh về việc: Dự án nằm ở vị trí “vàng” của Phan Thiết nhưng được UBND tỉnh ưu ái giao đất không qua đấu giá; chưa nộp tiền sử dụng đất đã khai thác cát đem đi bán. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận phải có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Tân Việt Phát dừng mọi hoạt động xây dựng, đồng thời dừng ngay việc khai thác cát bồi nền trong dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và dân cư trên trục đường Phan Thiết-Mũi Né.

Theo Kết luận của Sở Xây dựng, Công ty Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4, Điều 67, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 (Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Ngoài ra, Danh Khôi chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Công ty Cổ phần Tân Việt Phát chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng chống rửa tiền năm 2012:  Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014. b)

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định: Trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản như đã nêu trên.

Tội rửa tiền bị xử lý hình sự như thế nào?

Điều 22, Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm: Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;  Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả; Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân; Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Điều 35, Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định: Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Kiệm, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: Tội rửa tiền được quy định rõ tại Điều 324, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 03/2019 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Theo đó, tùy vào tính chất, giá trị tiền và tài sản, khoản thu lợi bất chính, hành vi phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

“Hành vi bị cáo buộc là có dấu hiệu của tội rửa tiền xuất phát từ 2 nguồn cơ bản. Có thể là tiền đó do hành vi phạm tội mà có, có nghĩa là có một người cố tình làm trái pháp luật, để có được nguồn tiền, sau đó người này sử dụng nguồn tiền vào các mục đích khác (như góp vốn kinh doanh vào công ty khác, mua nhà, mua xe...) nhằm không còn lưu trữ số tiền do hành vi phạm tội của mình, biến dòng tiền đó thành những tài sản khác. Hoặc người đó biết hoặc có cơ sở để biết tiền đó là do người khác phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra nhận số tiền này và tiếp tục quay vòng nguồn tiền để không còn giữ nguyên trạng tháng ban đầu của nó”, LS Kiệm phân tích.

Trong lĩnh vực bất động sản, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (là em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) về tội rửa tiền.

Đại gia Lê Thống Nhất là ai?

Xuất phát từ một trưởng phòng kinh doanh của Tập đoàn Đất Xanh – công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, phân phối bất động sản thời kỳ đầu (2004-2005), sau đó năm 2006 ông Lê Thống Nhất ra ngoài làm ăn riêng với việc thành lập Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi (nay là Công ty CP bất động sản Danh Khôi).

Từ đó đến nay, Danh Khôi liên tục phát triển và được biết nhiều đến là một trong những đơn vị bán bất động sản có tiếng tại thị trường phía Nam.

Ông Lê Thống Nhất là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP bất động sản Danh Khôi và sở hữu phần lớn cổ phần tại công ty này.

Theo giới thiệu của đơn vị này, hiện Danh Khôi có tổng số 350 nhân sự và 7 công ty con và công ty liên kết, hoạt động kinh doanh dịch vụ và đầu tư bất động sản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Lê Thống Nhất là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP bất động sản Danh Khôi và sở hữu phần lớn cổ phần tại công ty này. Ngoài ra, vị doanh nhân sinh năm 1976 này còn đang là Chủ tịch HĐQT của nhiều công ty bất động sản khác. Đơn cử như Công ty cổ phần D&D Engineering Construction từ năm 2015; Công ty cổ phần bất động sản Netland, Công Ty cổ Phần đầu tư Danh Khôi Holdings, Công Ty TNHH Xây Dựng Hạ tầng Phú Mỹ từ tháng 7 năm 2017 và đặc biệt mới đây vào tháng 4 năm 2018 là Công ty CP Đầu tư VHR. Trong đó, thông qua 2 công ty là Công ty CP Đầu tư VHR và Netland, ông Lê Thống Nhất cùng 2 pháp nhân này đã thực hiện thâu tóm, hợp tác kinh doanh hàng loạt các dự án bất động sản trên cả nước.

Đáng chú ý gần đây, Công ty CP Đầu tư VHR đã thâu tóm thành công 3 lô đất vàng với tổng diện tích hơn 11.115m2 đều thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập (nằm sát cầu Trần Phú, TP Nha Trang). 3 lô đất này có chức năng xây dựng tòa nhà hỗn hợp nhà ở và thương mại cao tối đa từ 26 đến 33 tầng, do VHR nhận chuyển nhượng lại từ Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang (đại diện Liên danh: Công ty Cổ phân Sông Đà Nha Trang - Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long).