Vụ \'Nhật Cường Mobile\': Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Hà Nội hợp tác điều tra

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản gửi ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Nhật Cường), Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

 

Được biết, cả 2 công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Nhật Cường) và Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đều đang xây dựng, quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến… của TP.Hà Nội.

 

Vì vậy, trong văn bản, cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố một mặt đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật; mặt khác chỉ đạo các sở KH-ĐT, TT-TT và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra vụ án.

 

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/24/Tổng giám đốc Nhật Cường bỏ trốn từ 9-5, đang truy nã toàn quốc - Tuổi Trẻ Online_24072019134341.mp4[/presscloud]

Cơ quan chức năng khám xét một cơ sở Nhật Cường Mobile tại Hà Nội 

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

 

Ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 cá nhân khác cũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hai tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên ông Huy đang bỏ trốn và đã bị Bộ công an phát lệnh truy nã.

 

Theo Tuổi Trẻ, bước đầu các cơ quan xác định Bùi Quang Huy và đồng bọn phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu trong một thời gian dài.

 

Tính đến thời điểm nay, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều tình tiết lắt léo, liên quan đến việc Công ty Nhật Cường sử dụng các khoản tiền từ buôn lậu để phục vụ cho hoạt động của Nhật Cường Software.

 

Được biết, cả hai công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp vì vậy cơ quan CSĐT sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật.

 

 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường được thành lập năm 2001. Từ một cửa hàng sửa chữa điện thoại Nhật Cường nhanh chóng triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn, nằm ở những vị trí đắc địa của Hà Nội.

Từ năm 2016, Công ty Nhật Cường tách trung tâm công nghệ thông tin ra để thành lập một pháp nhân mới là Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

 

Nhật Cường Software đã vượt mặt nhiều ông trùm về công nghệ như FPT, Viettel… để trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...