Vụ Alibaba lừa đảo: Luyện “gợi ý” chú họ đầu tư BĐS, nhờ người thân mua và đứng tên trên đất “ma”

Ngày 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đồng thời tống đạt quyết định bắt giữ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT – CEO Công ty Cổ phần Alibaba) cùng với Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện – Tổng giám đốc Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Cuối tháng 9/2019, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệu tập thêm các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Trong danh sách những người liên quan có Huỳnh Thị ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại); Trang Chí Linh (Phó Giám đốc phụ trách pháp lý); Nguyễn Thái Lực (em út Luyện - Giám đốc nhiều công ty con của Alibaba); ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (là bố mẹ Luyện).

 

 

Trong quá trình điều tra, Công an còn phát hiện, bà Võ Thị Thanh Mai (vợ ông Nguyễn Thái Luyện) là Giám đốc tài chính cho toàn bộ hệ thống công ty Alibaba. Có nghĩa là, tất cả tiền bạc, tài chính đều do bà Mai phụ trách.

 

Hiện cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc. Gần đây nhất, Công an đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của địa ốc Alibaba và tài khoản ngân hàng của bà Võ Thị Thanh Mai.

 

 

Không chỉ lôi kéo các em ruột vào đường dây của mình, Luyện còn có ý định lôi kéo cả họ hàng. Một người chú của Nguyễn Thái Luyện chia sẻ trên tờ Đất Việt, cháu trai rất gần gũi, hay hỏi thăm sức khỏe người thân, họ hàng. Khi chú khó khăn sẵn sàng giúp đỡ. Trước đó, Luyện còn “gợi ý” chú đầu tư BĐS nhưng do không có tiền nên người chú này không đầu tư.

 

Thậm chí, Nguyễn Thái Luyện còn nhờ người chú này tìm mua và đứng tên cho một số mảnh đất ở TP Pleiku, mọi kinh phí sẽ do Luyện chi trả. “Luyện bảo tôi chỉ cần đứng tên mua bán còn mọi thủ thục và tiền mua đất thì nó sẽ lo liệu hết. Là người thân trong gia đình nên tôi không nghì ngờ mà đồng ý giúp đỡ Luyện luôn. Nhưng chưa kịp mua đất giúp thì nó đã bị bắt…”, ông chú này cho biết thêm.

 

 

Liên quan đến vụ điều tra trên, ngày 26/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan Nhà nước ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… để ngăn chặn tất cả các giao dịch liên quan đến Công ty Alibaba và các công ty con. Để phục vụ điều tra, tránh tẩu rán tài sản, Công an TP Hồ Chí Minh còn đề nghị cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thửa  1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức.  Thửa đất này được cấp GCN cho Công ty Alibaba vào ngày 21/5.

 

 [presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/02/vu-alibaba-lua-dao-luyen-goi-y-chu-ho-dau-tu-bds-nho-nguoi-than-mua-va-dung-ten-tren-dat-ma-3_02102019111850.mp4[/presscloud]