Tập đoàn Alibaba của Nguyễn Thái Luyện lừa đảo đa cấp như thế nào?

 

Ngày 25/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tập đoàn địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện sống tại phường 2 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều hành.

 

Trước đó, Công an Tp Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Khởi tố và bắt giam Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về cùng tội danh. Cùng thời điểm, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở công ty Alibaba ở TP Hồ Chí Minh.

 

 

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu cùng em trai thành lập Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (với khoảng 2.600 nhân viên) để tiến hành kinh doanh bất động sản theo hình thức đa cấp.

 

“Tập đoàn đa cấp” này đã tiến hành thu gom khoảng 600 ha đất nông nghiệp rồi giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ hơn 40 dự án “ma” tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.  Tất cả các dự án chưa được phê duyệt, cấp phép nhưng vẫn được giao rán rầm rộ trên website và mạng xã hội.

 

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng. Anh em Luyện núp bóng dưới hoạt động kinh donah bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng theo hình thức huy động vốn đa cấp. Các dự án không có thật.

 

“Alibaba không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết”, Công an TP.HCM nhận định.

 

 

Hành vi lừa đảo của anh em Nguyễn Thái Luyện đã khiến hàng trăm khách hàng lao đao. Theo thống kê, đến ngày 24/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của hơn 900 nạn nhân đến tố giác CÔng ty Alibaba chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 500 tỷ đồng.

 

Liên quan đến sự việc này, cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo.

 

Ngoài ta, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các nhân viên của công ty hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị can. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

 

Nguyễn Thái Luyện là người tỉnh Gia Lai, trước khi bị bắt thì trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Luyện xin làm nhân viên môi giới bất động sản (chủ yếu là mảng đất nền) cho một số công ty bất động sản địa bàn ven vùng TP Hồ Chí Minh.

 

Đến giữa năm 2016 khi đã tích lũy được một ít kinh nghiệm và tiền bạc, Luyện tách ra ngoài mở công ty địa ốc Alibaba. Ban đầu công ty này có trụ sở chính ở đường Điện Biên Phủ (Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), sau này dời về đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

 

 

Thành lập công ty xong, Luyện lôi kéo người thân vào làm chung, trong đó có Nguyễn Thái Lĩnh – em trai Luyện được đề bạt làm chức giám đốc công ty. Công ty này có 3 cổ đông chính là Nguyễn Thái Luyện (10% vốn điều lệ); Võ Thị Thanh Mai (10% vốn điều lệ) và Nguyễn Thái Luyện (80% vốn điều lệ). Chính vì thế Luyện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty.

 

Thành lập hồi giữa năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng nhưng đến tháng 12/2016 vốn điều lệ đã lên đến 20 tỷ đồng. Đến tháng 9/2017, vốn điều lệ đã lên 1.600 tỷ đồng.

 

Hàng ngày, công ty của Luyện vẫn tổ chức hoạt động môi giới bất động sản như các công ty bình thương khác. Nhưng Luyện sử dụng chiêu thức tinh vi, lập dự án “ma”, quảng cáo bán dự án rầm rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, Luyện còn ra sách dạy làm sale bất động sản có tên “Cẩm nang sle bất động sản”. Cuối sách này chia sẻ “bí kíp” lừa đảo đa cấp liên quan đến bất động sản do Luyện “tích lũy” trong nhiều năm.