Lật tẩy nhóm tội phạm núp bóng công ty tài chính, tổ chức cho vay với lãi suất 365%/năm

Ngày 5/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phát hiện một ổ nhóm cho vay nặng lãi, dưới hình thức núp bóng Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính do Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983), ngụ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cầm đầu.

Trước đó, vào tối 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hải Yến, tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng khác là Cao Thị Vui (SN 1993); Nguyễn Văn Hòa (SN 1983) cùng ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô và Nguyễn Văn Hải (SN 1995) ở xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường.

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Yến cùng một người đàn ông tên Nguyễn Văn Tuấn thành lập Công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính Tuấn Yến, có trụ sở tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm bình phong cho việc tổ chức cho vay lãi nặng.

 

Yến thuê Cao Thị Vui làm quản lý, theo dõi sổ sách cho vay, thu lãi và thu nợ, đối tượng Nguyễn Văn Hòa và một số người khác, thực hiện hành vi siết nợ khi những người vay nợ không trả đúng hạn.

 

Hình thức cho vay lãi của nhóm đối tượng là cho người muốn vay tiền đặt trong giới hạn từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng với thời gian trả 20 ngày hoặc 40 ngày.

Khi cho vay, Yến trừ ngay tiền lãi là 5.000 đồng/triệu/ngày, tức là 182,5%/năm đối với gói vay 20 ngày hoặc 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 365%/năm đối với gói vay 40 ngày. Người vay chỉ được nhận số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi. Số tiền vay được chia đều cho số vay này, người vay sẽ phải trả số tiền gốc vay theo từng ngày.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 15 quyển sổ ghi chép, theo dõi cho vay, thu nợ cùng các tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hiện tại có khoảng 40 người đã vay nặng lãi của Yến, với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra mở rộng vụ án.