Khởi tố em út Nguyễn Thái Luyện về tội rửa tiền

Trước đó, khuya ngày 25/9, Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh bắt tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999 – em trai Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) vì liên quan đến các sai phạm tại Công ty Alibaba.

 

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba, ngày 30/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Thái Lực. Đến ngày 1/10, Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực về tội Rửa tiền.

 

 

Như vậy đến nay, cả 3 anh em của Nguyễn Thái Luyện đã bị khởi tố bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Tất cả các Quyết định trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

 

Sau 1 tuần bị bắt giữ, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Lực có vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện và các đồng bọn khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khác hàng. Nguyễn Thái Lực là đại diện kiêm giám đốc 2 công ty con trực thuộc Alibaba là Công ty TNHH Đầu tư thương mại Địa ốc Xanh và Công ty CP Địa ốc Long Thành Ali.

 

Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, Lực còn đứng tên một số tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc do Luyện chỉ đạo người của Alibaba chuyển, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Alibaba và các công ty hệ thống khác.

 

 

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp dù biết tiền đó là do Luyện và Lĩnh lấy từ khách hàng. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng làm rõ vụ việc.

 

Như đã đưa tin, trong quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT – CEO Công ty Alibaba) là chủ mưu vụ án. Luyện đã chỉ đạo đồng bọn thu mua đất nông nghiệp với tổng diện tích lên 600 ha. Sau đó, tự vẽ ra 43 dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

 

Tính đến 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nên cho 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.