Bố con ông Trần Bắc Hà đóng vai trò gì trong “đại án” ngân hàng theo kết luật điều tra của Bộ CA?

Theo tin từ plo.vn, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và ông Trần Bắc Hà. Đồng thời đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố 12 bị can. Trong đó có 8 người là lãnh đạo cấp cao, nhân viên của BIDV.

 

Nhưng người bị đề nghị truy tố là: Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh).

 

Kết luận điều tra của Bộ Công an chỉ ra, các bị can này có nhiều sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty, có vai trò đồng phạm với ông Trần Bắc Hà. Song do họ chỉ làm công ăn lương, chịu sự chi phối và áp lực từ cá nhân ông Hà chứ không có quyền quyết định.

 

 

Do đó, ông Hà phải là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Hành vi của ông Hà đã vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam T771 do bệnh lý nên Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà.

 

Theo điều tra trước đó, từ giai đoạn 2008 đến tháng 9/2016, ông Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn nhà nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV chuyển hoạt động sang hình thức cổ phần, ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn, đã gây ra hàng loạt sai phạm như: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty "sân sau" do ông Hà sáng lập.

 

Trong thời gian đương chức, ông Hà đã chỉ đạo thành lập 2 công ty là Công ty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Hà làm chủ) và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Sau đó, ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với ưu đãi trái quy định của Ngân hàng nhà nước và BIDV.

 

Hai công ty trên không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV. Việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Bình Hà gây thiệt hại 683 tỉ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng hơn 864 tỉ đồng.

 

Theo kết luận cảu cơ quan điều tra, trách nhiệm cao nhất, xuyên suốt dẫn đến việc sai phạm của BIDV hội sở và chi nhanh Hà Tĩnh thuộc về cá nhân ông Hà.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã quyết định truy nã, tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can Trần Duy Tùng do bỏ trốn. Vụ án sẽ được khôi phục điều tra xử lý khi bắt được đối tượng này.

 

Xem thêm: Cục điều tra Bộ Quốc phòng chủ trì khám nghiệm tử thi, xác định nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà