Băng nhóm giả công an và viện kiểm sát, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng đã bị bắt

Theo Zing.vn thông tin, ngày 18/1 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ 10 nghi phạm (gồm 2 thanh niên Malaysia, 8 người Việt Nam) để điều tra đường dây lừa đảo qua điện thoại.

 

Nhóm đối tượng gồm Long Boon Leng (29 tuổi), Lim Kean Kew (23 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Cao Ngọc Nhi (30 tuổi), Đỗ Thị Đông (26 tuổi, trú ở Campuchia) cùng 6 người Việt Nam. Trong đó, Long Boon Leng (29 tuổi, quốc tịch Malaysia) được xác định là chủ mưu.

 

 

Theo Vnexpress, trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 5 người bị lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan công an và Viện Kiểm sát đe dọa lấy gần 7 tỷ đồng. Sau khi nhận được trình báo, bước đầu các nhà chức trách xác định một số người ở Đài Loan đã chỉ đạo nhóm người có quốc tịch Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam để mua thông tin cá nhân.

 

Sau đó, những thông tin này được chuyển sang những người Đài Loan. Nhóm dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an và VKS để đe dọa. Nhóm đối tượng đã giả lập "đường dây nóng" của Bộ Công an từ tháng 9/2019.

 

 

Cụ thể, Leng đã tỉ mỉ phân vai cho từng người trong đường dây lừa đảo của mình, sau đó gọi điện thoại cho nạn nhân và đe dọa họ "liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng" như rửa tiền, buôn bán ma túy... để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến. Với thủ đoạn này, Leng và đồng bọn đã thu lời bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

 

Sau ít thời gian hoạt động, hơn 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của người Việt bị nhóm nắm giữ. Cơ quan điều tra cũng tiến hành tạm giữ 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan; ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng, theo Vnexress.

 

 

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Nam cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm đang củng cố hồ sơ, thu thập thêm chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án.

 

 

Xem thêm: Chân dung nữ quái móc nối trai Tây lừa tình hàng chục phụ nữ nhẹ dạ chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng

 

Thùy Nguyễn (t/h)