Đại gia Bùi Thành Nhơn chi hơn 4.000 tỷ sở hữu 2 DN đều liên quan đến cô gái 8X bí ẩn

Những thương vụ chuyển nhượng, góp vốn đình đám với số tiền hàng ngàn tỷ đồng trong làng bất động sản phía Nam những năm vừa qua không thể không nhắc đến cô gái “bí ẩn” Lê Nguyễn Diễm My. Đại gia Bùi Thành Nhơn đã chi tới hơn 4.000 tỷ đồng để sở hữu 2 doanh nghiệp có liên quan đến cô gái này.

 

 

Lật tìm lại hồ sơ thương vụ chi gần 2.000 tỷ đồng để sở hữu doanh nghiệp (DN) bất động sản mới thành lập được hơn 1 năm, đại diện của Tập đoàn Novaland cho biết việc này nằm trong định hướng của Hội đồng quản trị công ty nhằm tăng thêm quỹ đất, trong đó có dự án phức hợp The Sunrise Bay có quy mô 181ha tại thành phố Đà Nẵng.

 

"Công ty Gia Đức đang sở hữu vốn góp tương đương với 19% trong dự án The Sunrise Bay hay còn gọi Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước. Mục tiêu của việc mua vốn góp Công ty Gia Đức là tiền đề để Tập đoàn Novaland tiến đến chính thức sở hữu toàn bộ dự án The Sunrise Bay, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong những năm tiếp theo”, vị đại diện Novaland từng thông tin trên báo chí.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi chuyển nhượng Gia Đức cho Novaland, khi mới thành lập công ty Gia Đức có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, và chỉ có 2 cổ đông. Trong đó, bà Lê Nguyễn Diễm My sở hữu 99,99% vốn điều lệ, cổ đông thứ 2 là ông Nguyễn Quốc Hiển, chỉ góp 2 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi chuyển nhượng vốn cho Novaland, ngày 29/3/2017, Công ty Gia Đức bất ngờ tăng vốn lên 1.939 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm là của ông Lý Trường An, một người cũng sinh năm 1988, quê ở An Giang.

 

Được biết, Công ty TNHH The Sunrise Bay (tiền thân là Công ty TNHH Daewon Cantavil) hiện là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước. Tập đoàn Novaland trước đây là đơn vị liên kết với chủ đầu tư để phát triển dự án The Sunrise Bay.

 

 

 

 

Dự án The Sunrise Bay (nằm trong khu đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng được lãnh đạo Đà Nẵng ví như vầng trăng khuyết nằm ở khu đất "vàng".

Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH The Sunrise Bay. Công ty này có cổ đông lớn là Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") làm Chủ tịch HĐQT.

 

Năm 2016, dự án chưa hoàn thành nhưng Công ty TNHH The Sunrise Bay đã thông qua nhà phân phối là Công ty Nova Đà Nẵng bán hơn 1.000 nhà phố, biệt thự (theo hợp đồng đặt cọc) cho khách hàng.

 

Đến tháng 6/2017, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện khu đô thị Đa Phước. Khi Vũ "Nhôm" dính vòng lao lý khiến nhiều khách hàng đặt cọc mua nhà, biệt thự ở dự án này hoang mang. Bởi lẽ, khi thực hiện hợp đồng đặt cọc, chủ đầu tư hứa năm 2018 sẽ bàn giao nhà, biệt thự cho khách hàng.

 

Đến nay, khách hàng tại dự án The Sunrise Bay vẫn mòn mỏi chờ đợi được giao nhà. Trả lời khách hàng, bà Phạm Xuân Thủy, Giám đốc Công ty Nova Đà Nẵng, lại đổ lỗi do Thanh tra Chính phủ đang thanh tra toàn bộ dự án Đa Phước nên dự án trên bị đình trệ, dẫn đến việc chậm giao nhà cho khách. Nhiều khách hàng còn thắc mắc, đơn vị phân phối dự án là Công ty Nova Đà Nẵng tại sao lại thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng và công ty.

 

Ngoài ra thâu tóm Gia Đức, theo báo cáo tài chính của Novaland năm 2017, vào ngày 28/2/2017, Novaland cũng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 213 tỷ đồng, chiếm 99,99% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bách Hợp. Đáng chú ý, Lê Nguyễn Diễm My cũng là người có sở hữu 0,99% vốn điều lệ của công ty này.

 

Mặc dù đã sở hữu 99,99% Bách Hợp nhưng không hiểu vì lý do gì, đến ngày 19/12/2018, ông Bùi Thành Nhơn tiếp tục ký Nghị quyết số 96 góp thêm vào Công ty Bách Hợp số tiền 1,6 ngàn tỷ đồng nâng mức tổng sở hữu Bách Hợp lên 2,1 ngàn tỷ đồng, sở hữu 99,76%.

 

Vì sao đang sở hữu 99,99% với giá 213 tỷ đồng, Novaland lại góp thêm 1,8 ngàn tỷ đồng để sở hữu Bách Hợp với mức cổ phần còn thấp hơn trước đó (99,76%)?

 

 

Các câu hỏi về nguồn vốn, danh tính của hai đại gia thu 8X thu về gần 2.000 tỷ sau khi bán Công ty Gia Đức, Novaland cho biết do yêu cầu bảo mật thông tin nên không thể tiết lộ thêm.

 

Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức được thành lập hơn một năm (16/2/2016) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do Lê Nguyễn Diễm My sáng lập. Lê Nguyễn Diễm My, sinh năm 1988 quê ở Đồng Tháp.

 

 

Ông Lý Trường An cũng sinh năm 1988 hiện cũng nắm quyền chi phối tại loạt các công ty khác như Công ty TNHH Thương mại đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Vương Gia.

 

Lê Nguyễn Diễm My hiện còn nắm quyền điều hành nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty Vận chuyển Mercury, Công ty Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên, Công ty Đầu tư và phát triển Song Giang, Công ty Đầu tư và phát triển bất động sản Cửu Long (kinh doanh bất động sản), Công ty Cổ phần Nova Safe Fruit, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Uyên, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Minh Anh,…

 

Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Lê Nguyễn Diễm My lại khiến giới bất động sản "sốc" với những thương vụ mua bán, chuyển nhượng dự án BĐS đình đám thời gian gần đây.

 

Mới đây, Diễm My đã thực hiện thương vụ mua lại dự án Khu nhà ở (giai đoạn 1) có quy mô 90.772m2 (hơn 9ha) tại phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Đơn vị đứng ra nhận chuyển nhượng dự án này là Công ty Đầu tư và phát triển bất động sản Cửu Long. Theo Khang Điền công bố, tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 284 tỉ đồng.

 

Công ty bất động sản Cửu Long được thành lập vào năm 2016, có địa chỉ tại số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, TP.HCM. Đại diện chủ sở hữu là bà Lê Nguyễn Diễm My. Bà Diễm My sinh năm 1988, quê ở Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

 

Được biết, dự án Khu nhà ở của Khang Điền tại phường Long Trường, Quận 9, TP. HCM có tổng diện tích là 20,1 ha. Quy mô gồm có 178 căn biệt thự cao cấp và khoảng 0.5 ha dùng xây dựng khu căn hộ cao tầng.

 

Theo thông tin từ Khang Điền, Khu 1 (giai đoạn có diện tích 9,1ha) đã hoàn tất đền đền bù, đã phê duyệt quy hoạch 1/500, đã có chấp thuận đầu tư, đã có Quyết định giao đất. Đây chính là dự án khu nhà ở mà Khang Điền vừa chuyển nhượng lại cho BĐS Cửu Long. Còn lại là khu 2 (giai đoạn 2 khoảng 11ha) hiện đã đền bù khoảng 61%.

 

Tại dự án mà doanh nhân Diễm My mua lại của Khang Điền, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thuận Phát (Công ty Thuận Phát) lại mang đi đảm bảo để phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

 

Công ty Thuận Phát được thành lập vào ngày 24/3/2015 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, do hai cổ đông sáng lập là Nguyễn Xuân Vinh (0,1%) và Đào Duy Dũng (99,9%).

 

Tháng 10/2015, Thuận Phát có sự thay đổi chủ sở hữu khi ông Đào Duy Dũng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu cho bà Võ Thị Kim Khoa.

 

Từ thời điểm Công ty bất động sản Thuận Phát được chuyển nhượng cho bà Khoa đến tháng 1/2019, công ty có hai lần tăng vốn điều lệ từ mức 6 tỷ đồng lên 184 tỷ đồng.

 

Nói về bà Võ Thị Kim Khoa, nữ doanh nhân này sinh năm 1982 tại Đồng Tháp. Hiện nay, bà Khoa được biết đến là chủ sở hữu/ người đại diện pháp luật của 17 doanh nghiệp, có thể kể đến như: CTCP địa ốc Ngân Hiệp; Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản An Huy; Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Bright Ocean…

 

Tháng 8/2019, Công ty Thuận Phát của bà Võ Thị Kim Khoa đã nhận chuyển nhượng 96,899% vốn điều lệ (tương đương 625 tỷ đồng) tại Công ty Cửu Long từ tay CTCP đầu tư và phát triển bất động sản Bình An.

 

Có một điểm đặc biệt, bà Khoa cũng chính là người sáng lập Công ty Cửu Long. Cụ thể, công ty này được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập gồm: Võ Thị Kim Khoa và Lê Nguyễn Diễm My.

 

Tháng 7/2019, CTCP Vận chuyển Mercury cũng do cô gái “bí ẩn” Lê Nguyễn Diễm My đại diện pháp luật công bố thông tin phát hành thành công 44,2 tỷ đồng trái phiếu. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm. Trước đó, Mercury đăng ký phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu.

 

Lãi suất danh nghĩa/lãi suất phát hành thực tế là 13%/năm. Kỳ hạn trả lãi là 6 tháng/lần.

 

Thông tin trên Nhadautu.vn thì người mua vào nhiều nhất số trái phiếu trên là bà Cao Thị Ngọc Sương (21,7 tỷ – tỷ lệ 49,095%); Dương Thị Thu Thủy (2 tỷ - 4,525%);… Bà Sương chính là vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland.