Chân dung \'ông trùm\' đường dây buôn lậu thuốc bắc khủng, \'chân rết\' khắp cả nước

Ngày 15/12, theo nguồn tin của báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép dược liệu qua biên giới với quy mô "khủng".

 

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Đình Hưng (trú Hà Nội), Trần Văn Quang (Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Khanh (Lạng Sơn) về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Hưng là "ông trùm" - đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc Bắc với sống lượng cực lớn này.

 

 

Trước đó, ngày 4/12, tổ công tác của Cục cảnh sát kinh tế Bộ Công an bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan) và Nguyễn Văn Khanh (tài xế) có hành vi gian dối khi nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Cụ thể, nhóm này nhập dược liệu qua biên giới nhưng lại mở tờ khai để thông quan ghi là là hoa quả khô. Trong 406 bao tải hàng hóa, chỉ có 18 bao hàng hóa chỉ có 18 bao hoa nhài là đủ điều kiện nhập khẩu và được mở tờ khai làm thủ tục hải quan. Còn lại là 388 bao chứa 72 chủng loại dược liệu.

 

Làm việc với cảnh sát, Quang và Khanh khai số hàng dược liệu trên là do 2 đối tượng vận chuyển thuê cho Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài. Từ lời khai này, cơ quan chức năng quyết định khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ được hơn 100 tấn dược liệu, 2 xe đầu kéo rơ-moóc, 2 ô tô cá nhân, hồ sơ, tài liệu liên quan… và khoảng 2 tỉ đồng tiền mặt, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh để làm rõ hành vi có dấu hiệu về tội "Buôn lậu".

 

Mở rộng điều tra phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ, CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh; ngày 9/12, Công an TP Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) và tiếp tục thu giữ 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.

 

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra trên địa bàn Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hà Nội. Tiếp tục tổ chức khám xét khẩn cấp 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bạn chuyên án tiếp tục thu giữ hơn 6 tấn dược liệu các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP.HCM khám xét khẩn cấp đối 5 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.

 

Dựa trên những bằng chứng thu được, ngày 13/12, C03 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội danh "Buôn lậu".

 

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh, truy tìm tài sản thu lợi bất chính để xử lý theo quy định của pháp luật.