Ông Trần Bắc Hà qua đời, tiếp tục tiến hành truy tố 12 bị can trong 'đại án ngàn tỉ' ở BIDV

Cụ thể, các bị can bị truy tố bao gồm: 8 bị can bị truy tố về tội tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và 4 bị can bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (cùng nguyên Phó tổng giám đốc BIDV)

Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)

Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - BIDV chi nhánh Hà Tĩnh)

Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành)

Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành)

Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV chi nhánh Hà Thành)

Đặng Thành Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành).

Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng)

Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng (cùng nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà)

Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Trong đó, ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu đã qua đời trong trại giam vào tháng 7.2019. Mặc dù cầm đầu về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, nhưng cơ quan công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Hà.

Trong bản cáo trạng, lợi dụng chức trách được giao, ông Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và Công Ty Trung Dũng vay trái quy định, gây tổn thất cho BIDV 1.672 tỉ đồng khoảng thời gian từ năm 2011 – 2016.

Được biết, đây là công ty sân sau của Trần Bắc Hà với mức vốn điều lệ đăng ký 200 tỷ đồng; lập dự án nuôi bò có tổng mức đầu tư 4.223 tỷ đồng, quy mô dự kiến 150.000 con bò một năm. Mục đích để vay vốn BIDV. Trong đó, tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là 799 tỉ đồng. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng trong việc cho Công ty Trung Dũng vay, gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng. Ngân hàng đã xử lý tài sản đảm bảo, thu nợ; hiện còn 263,5 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.